免责声明

一、导言

1.希望您在进行数字货币交易的时候慎重的阅读本协议，以免带来不必要的麻烦。在我们合理控制的范围内我们将采取必要的措施和技术为您提供安全的服务，尽可能使您免于遭受犯罪嫌疑人的洗钱行为带来的损失。

2.我们健全合规的框架确保我们在本地和全球层面均符合监管要求和监管水平，并确保本网站持续性运行。

二、反洗钱政策如下：

1.颁布了反洗钱政策并时时更新以满足相应的法律法规规定的标准；

2.更新运行本网站的一些指导原则和规则，且我们的员工将按照该原则和规则的指导提供服务；

3 .以严格的手段验证身份，安排组建专业团队专门负责反洗钱工作；

4 .采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督;

5.向主管当局报告可疑交易;

6.身份证明文件、地址证明文件和交易记录的证明文件将会维持至少六年，如被提交给监管部门，恕不另行通知您。

7.整个交易过程中，信用卡被禁止使用；

三、身份信息与核实确认

1 .身份信息

2 .原则上将向注册的个人收集以下信息：

个人基本信息：您的姓名，住址，出生日期及国籍等可获得的其他情况。身份验证应该是根据官方或其他类似权威机构发放的文件，比如护照，身份证或其他不同的辖区要求的和引发的身份证明文件。您提供的地址将使用适当的方法进行验证，比如检查乘用交通工具的票据或利率票据或检查选民登记册等。

有效的照片：在您注册之前，您须提供您将您的身份证件放在胸前的照片；

联系方式：电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。

3.如果您是一个公司或其他合法实体，我们将收集以下信息以确定您或信托帐户的最终受益人。

4.我们只接受英语版本或汉语版本的身份信息，如不是，请您将您的身份信息翻译成英文的版本并加以公证。 

5.我们要求您提供身份证明文件的全部页面内容。

6.对识别最终受益人和账户控制权的要求是确定哪些个人最终所有或控制直接客户，和确定正在进行的交易是由他人代为执行。如果是企业，则大股东的身份（例如那些持有10％或以上的投票权益）应被验证。一般，持股25 ％会被认定为正常风险内，其股东身份须验证；持股10%或拥有更多的投票权或股票时被认定为高风险的情况，股东身份须加以验证。

四、监控交易

1. 我们根据安全性和实际交易情况时时设置和调整日常交易和提币最高限额;

2.如果交易频繁集中发生在某个注册用户或存在超乎合理的情况，我们的专业团队将评估并决定他们是否可疑;

3.我们凭借自身的判断认定为可疑交易的情况，我们可能会采取暂停该交易、拒绝该交易等限制性措施，甚至如果可能将尽快逆转该交易，同时向主管部门报告，但不会通知您;